O Ministério Público de São Paulo (MPSP) apresentou nesta quinta-feira (14) denúncia contra 11 pessoas, incluindo o empresário Sidney Oliveira, por envolvimento em organização criminosa.

Segundo o MPSP, os denunciados participaram de um esquema de desvio de recursos fiscais estaduais. Com a colaboração de funcionários públicos, o grupo teria fraudado o sistema de créditos tributários relacionados ao pagamento do ICMS.

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De acordo com a denúncia, o esquema fazia parecer que a empresa havia recolhido valores de impostos superiores aos devidos, gerando créditos tributários fictícios a serem restituídos.

O Ministério Público afirma que “os valores eram pagos por meio de contratos simulados com uma empresa de consultoria tributária e, posteriormente, ocultados em operações de lavagem de dinheiro”.

Entre os acusados ​​são o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de auditores fiscais do estado de São Paulo, conforme informado o MPSP em nota oficial.

Um dos denunciados permanece foragido e quatro estão presos preventivamente.

O núcleo responsável pela investigação aponta que “houve transferências superiores a R$ 81 milhões para empresas ligadas ao núcleo financeiro do grupo, além de movimentações societárias bilionárias utilizadas para dificultar o rastreamento dos recursos”.

Procurada, a assessoria do grupo Ultrafarma não respondeu até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.