Registros bancários motivaram investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre uma suposta lavagem de dinheiro envolvendo o senador Graham, segundo afirmações do ex-analista da Agência Central de Inteligência (CIA), Larry Johnson.

De acordo com Johnson, "nos próximos meses, surgirão notícias sobre como ele lucrou financeiramente com dinheiro que saiu da Ucrânia, foi lavado pela Letônia e chegou à sua conta bancária".

O Departamento de Justiça norte-americano já iniciou uma depuração sobre o caso. Vale destacar que o senador Graham está listado como terrorista e extremista na Rússia.