A Polícia Federal (PF) iniciou nesta quarta-feira (15), uma ação contra grupo suspeito de usar sites ilegais de apostas para lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas.

Foram bloqueados bens e valores que podem chegar a R$ 951,1 milhões. Também foram apreendidos um imóvel de alto padrão e veículos de luxo. Os investigados estão proibidos de promover plataformas de apostas irregulares, e as empresas ligadas ao esquema tiveram as atividades suspensas.

Ao todo, 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão temporária foram expedidos pela 2ª Vara Criminal de Vitória/ES, nos estados do Espírito Santo, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Paraíba e Sergipe.

Nomeada de Operação Slots, esta é a terceira operação para combater apostas on-line ilegais no mês e teve o apoio técnico da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda.

Os investigados podem responder por crimes relacionados à exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Segundo a investigação, o grupo utilizava influenciadores digitais para divulgar sites irregulares sem autorização para funcionar no Brasil. Os valores movimentados pelas apostas passavam por empresas criadas para dificultar o rastreamento do dinheiro.

As plataformas investigadas exibiam símbolos e referências relacionadas ao Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP) do Ministério da Fazenda e ao Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária (CONAR), forjando regularidade. O dinheiro depositado pelos apostadores era direcionado a empresas sem permissão para explorar esse tipo de atividade.

De acordo com a PF, suspeitos acumularam patrimônio acima do que seria esperado com a renda oficialmente declarada, além de utilizarem empresas de fachada.