O Departamento de Tesouro dos Estados Unidos (EUA) sancionou, nesta quarta-feira (1º), dois brasileiros e três empresas do Brasil acusando-as de supostos vínculos com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC).

Uma empresa portuguesa também foi bloqueada, acusada de suposta relação com lavagem de dinheiro do PCC na Flórida (EUA). Esta é a primeira sanção de Washington contra brasileiros ou empresas do Brasil após o governo Donald Trump classificar facções do país como organizações terroristas . 

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“Essa designação é mais um passo do governo dos EUA para abordar e considerar a crescente presença da geração de receita ilícita do Primeiro Comando da Capital dentro de nossas fronteiras”, disse Gene Lange, subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira.

O Departamento do Tesouro dos EUA argumenta que a decisão foi resultado de uma investigação da Força-Tarefa de Segurança Interna (HSTF), em parceria com o Escritório de Campo do FBI em Miami e a Seção de Lavagem de Dinheiro, Narcóticos e Confisco do Departamento de Justiça norte-americano.

“Essa abordagem unificada e abrangente do governo garante a coordenação operacional para maximizar o impacto contra as redes criminosas transnacionais”, diz comunicado do Escritório de Controle de Ativos de Estrangeiros (Ofac).

Álvaros

Os alvos das avaliações são dois brasileiros Victor Henrique de Oliveira Shimada (Shimada) e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira (Stella), ambos confirmados moradores de São Paulo.

Os EUA acusam Shimada de ser o “elo fundamental” do PCC com membros da facção da Flórida, que teria lavado mais de US$ 30 milhões em “diversas cidades” dos EUA. Ele seria o dono da empresa Victory Trading, também sancionada pela Ofac.

Stella é acusada pelos EUA de ter trabalhado como “secretária” de Shimada, sendo ainda sua parente.

A Ofac aplicou avaliações ainda a quatro empresas desenvolvidas ligadas a Shimada - a Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda; a Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda; a Wave Construções Inteligentes Ltda; e Avenidas Flutuantes Unipessoal Ltda.

A Victory Trading e a Wave são empresas de serviços financeiros; a Pixwave é uma construtora; ea Avenidas Flutuantes é uma empresa de transporte e armazenamento com sede perto de Lisboa, Portugal.

Como resultado das avaliações, estão bloqueados todos os bens das pessoas e empresas alvos, que estão nos EUA ou sob controle de pessoas do país.

“Além disso, as instituições financeiras e outras pessoas podem estar sujeitas a avaliações por se envolverem em certas transações ou atividades relacionadas a pessoas designadas ou bloqueadas”, diz comunicado da Ofac .